Протокол № 1
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Племенной завод «Торосово»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Племенной завод «Торосово» (далее – Общество).
Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Торосово, дом 51.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения: заочное голосование (далее по тексту – собрание).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 октября 2022 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 27 октября 2022 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188420, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Торосово, дом 51. Председатель собрания – Нуттунен Галина Николаевна
Секретарь собрания – Туренко Екатерина Анатольевна (назначен Председателем собрания)
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Иванов Александр Владимирович по доверенности № 608 от 28.12.2021
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 316 307.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 316 307.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 316 307.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 308 680.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
По первому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 2 214 149 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.
Результат голосования:
«за» - 308 618 голосов.
«против» - 62 голоса.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 2 214 149 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.
По второму вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результат голосования:
«за» - 308 618 голосов.
«против» - 62 голоса.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая в количестве 2 214 149 штук.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 1,0 рубль за одну акцию.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Общество с ограниченной ответственностью "Торосово", Учитель Михаил Евгеньевич.
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.
Результат голосования:
«за» - 308 618 голосов.
«против» - 62 голоса.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая в количестве 2 214 149 штук.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 1,0 рубль за одну акцию.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Общество с ограниченной ответственностью "Торосово", Учитель Михаил Евгеньевич.
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.
Решения, принятые на собрании Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Протокол составлен 31.10.2022 г.
|
Председатель собрания |
___________________/ Нуттунен Г.Н. / |
|
|
Секретарь собрания |
___________________/Туренко Е.А. / |
|